Теперь нужно раскрывать сведения о владельцах бизнеса

21 декабря 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ и ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.01 №115-ФЗ.

Согласно внесенным изменениям компании обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать «обоснованные и доступные» меры по установлению сведений о них

Компании обязаны владеть информацией о бенефициарах и по запросам налоговых и других органов предоставлять им эту информацию.

Если проигнорировать новые требования или не предпринять все возможные меры по розыску бенефициара, компанию могут наказать штрафом до 500 тыс. рублей

News and Articles